ORANGE MALI RECRUTE RESPONSABLE INVESTIGATION AML H/F

• Le Responsable Investigations AML veille à l’application au sein d’OFMM des instructions BCEAO N°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UMOA, et N°007-09-2017 relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme et à l’ensemble des textes, lois et règlement relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;
• Il porte un rôle de de maitrise et déploiement du dispositif AML au sein d’Orange Finances Mobiles Mali;
• Il entretient des relations privilégiées avec l’ensemble des services opérationnels avec les fonctions de la conformité du Groupe (notamment avec le CECOM, partenaire pour la fourniture des outils et processus relatifs au dispositif AML) et collabore étroitement avec les différents services de la Division de la Gestion des Risques et Contrôle Interne;
• Le Responsable Investigations AML déploie et exploite les procédures et méthodes liées à la maitrise du dispositif AML au sein de l’entité OFMM, il est garant de maitrise des risques réglementaires ou déontologiques susceptibles d’entraîner pour l’entreprise des sanctions judiciaires, administratives, financières et/ou de porter atteinte à son image.

MISSION PRINCIPALES:

Périmètre

• Conformité légale et règlementaire;
• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT);
• Lutte contre la fraude;
• Protection des données personnelles;
• Règles éthiques d’OFMM;
• Lutte anticorruption;
• Gestion des conflits d’intérêts

ACITIVITES PRINCIPALES:

1. Supervise le Traitement des alertes AML dans l’outil Siron dans le cadre de la surveillance des transactions

• Assure l’implémentation et la mise à jour des scénarios relatifs au dispositif AML sur les différents types de profils clients, Distributeurs, Marchands et Pros;
• Assure le full Screening de la base client au moins une fois par trimestre;
• Effectue l’analyse et le traitement des transactions en alertes suivant les scénarios implémentés dans l’outil de monitoring;
• Mise sous surveillance des clients suspects dans l’outil de monitoring.

2.   Rédiger les déclarations de soupçons et autres courriers adressés aux autorités telles que le la CENTIF et la BCEAO.

3.   Elabore l’ensemble des procédures relatives au dispositif AML.

4.  Effectue le suivi des recommandations des auditeurs internes et externes et des autorités de supervision.

5. Elabore le tableau de bord hebdomadaire et mensuel du Service Investigation AML.

6.  Assure la confidentialité requise sur les activités de OFMM.HYGIENE SECURITE ET SANTE :

• Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
• Assurer la mise en conformité aux normes applicables

Votre profil

FORMATION SOUHAITEE:

• Master ou Maitrise en gestion, finance, contrôle ou audit
• Qualifications professionnelles acquises en conformité, audit interne, direction juridique ou fonctions liées à la gestion des risques

EXPERIENCE NECCESSAIRE:

• Au moins 2 ans dans l’activité Orange Money et/ou le domaine de l’audit et/ou la gestion de la conformité.

Compétences

Connaissances attendues

•  Maîtriser la réglementation applicable à l’activité Orange Money (EME, loi bancaire, LBC-FT, Data privacy, SI sensible, etc.) ;
• Expertise dans la construction et la gestion d’un dispositif de conformité;
• Connaissance des activités / produits / services Orange Money;
• Maîtrise des outils d’analyse des données;
• Vision transversale métier;

Compétences clés attendues:

• Maîtriser la réglementation relative aux EME et à la LBC-FT (Directives UEMOA, lois locales, Instructions BCEAO);
• Savoir analyser et synthétiser;
• Faire preuve de diplomatie et de pédagogie;
• Etre rigoureux et précis;
• Savoir respecter la confidentialité des informations;

Compétences comportementales – savoir-être:

• Être réactif;
• Savoir s’adapter;
• Savoir travailler en équipe ;
• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication;
• Savoir planifier et organiser sa charge de travail;
• Faire preuve de curiosité;
• Être force de proposition;
• Être mobile;

Le plus de l’offre

LANGUE:

• Bonne Maitrise du Français.

CONDITIONS DE TRAVAIL:

• le poste est basé à Bamako

LES DOSSIERS DE CANDIDATURES:

• Une demande manuscrite , un curriculum vitae actualisé, une lettre de motivation, les copies certifiées des diplômes et attestations , une copie de votre pièce d’identité en cours de validité, une copie du casier judiciaire de moins de trois mois de validé.

N-B:

• les candidatures reçues après la date limite indiquée ou une adresse autre que celle mentionnée ci-dessous seront déclarées irrecevables;
• Orange Mali se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de vacances de poste.

Pour postuler, cliquez sur le lien suivant : https://orange.jobs/jobs/v3/offers/134504?lang=fr

DELAI DE CANDIDATURE : 04 AVRIL 2024